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Nilda H.

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Abogado especialista en Banca

Abogado con especialización en Derecho Mercantil, experiencia en el sector bancario de más de 6 años, específicamente en Riesgos Bancarios, Riesgo Operacional, Legal y Reputacional, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, consultoría legal en general, seguímiento de Planes Anuales Operativos, Auditorías de cumplimiento, atención a organismos Reguladores, Auditores Internos y Externos. Elaboración de presentaciones dirigidas a Juntas Directivas, y Comités. Elaboración de Informes de Gestión para la Junta directiva de la Institución financiera. Capacitadora en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, en fase de inducción, y en refuerzos anuales. Asistente Legal de Consultoría Jurídica en el sector bancario.

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Experience

100% Banco Banco Universal, C.A.

Oct 2015 - Feb 2017 (1 year, 4 months)

Cumplimiento del Plan operativo Anual, Plan Anual de Adiestramiento, atención a los organismos Reguladores del sector financiero, así como a los requerimientos de los auditores internos y externos. Capacitación al personal nuevo ingreso en materia de Prevención de Lavado de Activos. Auditorias de Cumplimiento a la Red de Oficinas, y a las áreas sensibles del Banco, por medio de revisión de expedientes, Elaboración de Estrategias comunicacionales dirigidas al personal activo del Banco.

Banesco, Banco Universal, C.A.

Jan 2014 - Oct 2015 (1 year, 9 months)

Apoyo en la ejecución del Plan Operativo Anual. Elaboración de presentaciones y estrategias comunicacionales. Capacitación al personal en materia de Prevención de Lavado de Activos. Asistencia al Oficial de Cumplimiento en la elaboración de dictámenes. Elaboración de Informes de Gestión anual de la Unidad para la Junta Directiva. Coordinación de eventos relacionados con adiestramiento. Seguimiento de matriz de Riesgos asociados al Lavado de Activos.

Banco de la Gente Emprendedora BANGENTE, Banco Microfinanciero.

May 2013 - Dec 2014 (1 year, 7 months)

Seguimiento de los riesgos operativos, legales y reputacionales a los que se encuentra expuesto el Banco, por medio de matrices y mapas de calor que indican el nivel de Riesgo y las medidas de mitigación. Elaboración y actualizacion de Metodologías de Riesgo Legal y Reputacionales. Actualizacion de Manuales de políticas y procedimientos de la Unidad de Riesgos. Asistencia al Vicepresidente de Riesgo en la elaboración de presentaciones dirigidas al Comité de Riesgo y a la Junta Directiva.